内华达州赌博委员会对斯科特西贝拉提起诉讼，因涉嫌非法博彩调查

瓦尼亚米蒂奇

2024年5月1日

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在斯科特西贝拉于2024年1月因违反《银行保密法》而认罪，涉及对非法博彩的联邦调查后，内华达州赌博委员会四个月后对这位前拉斯维加斯度假世界的总裁提起了诉讼。

违规情况：

在此三项指控之前，这位赌场高管被指控违反了《银行保密法》，并参与了非法博彩的联邦调查。

西贝拉是知名的内华达州赌场的总裁，在2021年6月监督该拉斯维加斯赌场的开业后被解雇。如今，近三年后，他可能面临巨额罚款和刑罚，并可能被判处最长五年的监禁。

在开业之前，西贝拉获得了限量执照。根据该机构的说法，他申请并获得执照时调查尚在进行中。经过一年的全面背景调查，他才获得了完整的博彩执照。然而，进一步的调查揭示了在这个过程中存在某些误解。

西贝拉有两个选择：与委员会达成和解，或在内华达州赌博委员会面前接受听证。

事件始于2018年，当时西贝拉担任拉斯维加斯MGM大酒店的总裁。那时，他授权公司的营销代表批准对韦恩尼克斯的数百万美元博彩，尼克斯被指控参与非法博彩。尼克斯是一名前小联盟棒球运动员，他以现金支付所欠款项，违反了MGM度假国际公司的反洗钱政策。此外，西贝拉未能遵守关于可疑活动强制报告的内部控制规定。西贝拉在洛杉矶的1月美国地方法院听证会上对此指控认罪。

根据内华达独立报的报道，委员会在投诉中表示：“西贝拉未能遵循MGM度假国际公司的反洗钱政策，且未能遵守MGM大酒店的内部控制，这要求他报告有关尼克斯的可疑活动。”

调查及结果：

调查在2023年2月结束，控制委员会向公众通报。然而，这是一个不寻常的举动，因为投诉尚未被提交。

在5月8日，判决将被宣布，西贝拉面临最多五年的监禁，而MGM大酒店和科斯莫波利坦酒店则需支付745万美元的罚款。之所以被罚，是因为当时员工的行为以及缺乏合规计划，这些都未能防止和减少他们物业上的洗钱风险。

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